- إثبات الهوية (POI): نسخة واضحة ومقروءة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية. يجب أن يتضمن المستند صورتك الشخصية، الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، التوقيع، تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- إثبات السكن (POR): فاتورة خدمات حديثة (مثل الكهرباء، الماء، أو الغاز) أو كشف حساب بنكي/بطاقة ائتمان، أو عقد إيجار، أو خطاب رسمي من جهة حكومية، يظهر بوضوح اسمك وعنوان سكنك. يجب ألا يكون المستند أقدم من ثلاثة أشهر.
- إثبات الدفع (POP): مستند يؤكد الدفع الأخير لتمويل حساب التداول الخاص بك مع شركة إيفست. يمكن أن يكون إثبات الدفع في شكل:
- كشف حساب بنكي
- إيصال الدفع
- إيصال معاملة بنكية
- تأكيد الدفع
- تأكيد معاملة محفظة العملات الرقمية (مع رقم المعاملة وعنوان المحفظة الرقمية ERC20)
- نسخة من بطاقة الائتمان التي استخدمت لتمويل حسابك بشرط أن تحتوي على: (الاسم، تاريخ انتهاء الصلاحية، آخر 4 أرقام من رقم البطاقة)، أو أي مستند رسمي آخر يثبت نجاح إتمام المعاملة/المعاملات.
مصدر الثروة (SOW):
يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن مصدر ثروتك للامتثال للوائح التنظيمية. نضمن سرية المعلومات. المستندات المطلوبة:
- تفاصيل الدخل: قسائم الرواتب
- دخل الأعمال
- الاستثمارات
- الإقرارات الضريبية
- نظرة عامة على العمل: طبيعة العمل
- العملاء (إن وجد)
- البيانات المالية
- محفظة الاستثمارات: الأنواع، المؤسسات، كشوفات الوساطة المالية.
- مصادر الإرث/الهدايا: مرفقة بالمستندات القانونية.
- العقارات: تفاصيل الملكية والمستندات القانونية.
- أي تفاصيل أخرى ذات صلة.
- تصريح الإقامة (RP): نسخة واضحة ومقروءة من تصريح الإقامة الساري. يجب أن يتضمن المستند صورتك الشخصية، رقم التصريح، تاريخ انتهاء الصلاحية، الجهة المصدرة للتصريح، وأي معلومات إضافية ذات صلة
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.