- إثبات الهوية (POI): نسخة واضحة ومقروءة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية. يجب أن يتضمن المستند صورتك الشخصية، الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، التوقيع، تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- إثبات السكن (POR): فاتورة خدمات حديثة (مثل الكهرباء، الماء، أو الغاز) أو كشف حساب بنكي/بطاقة ائتمان، أو عقد إيجار، أو خطاب رسمي من جهة حكومية، يظهر بوضوح اسمك وعنوان سكنك. يجب ألا يكون المستند أقدم من ثلاثة أشهر.
- إثبات الدفع (POP): مستند يؤكد الدفع الأخير لتمويل حساب التداول الخاص بك مع شركة إيفست. يمكن أن يكون إثبات الدفع في شكل:
- كشف حساب بنكي
- إيصال الدفع
- إيصال معاملة بنكية
- تأكيد الدفع
- تأكيد معاملة محفظة العملات الرقمية (مع رقم المعاملة وعنوان المحفظة الرقمية ERC20)
- نسخة من بطاقة الائتمان التي استخدمت لتمويل حسابك بشرط أن تحتوي على: (الاسم، تاريخ انتهاء الصلاحية، آخر 4 أرقام من رقم البطاقة)، أو أي مستند رسمي آخر يثبت نجاح إتمام المعاملة/المعاملات.
مصدر الثروة (SOW):
يرجى تقديم معلومات إضافية بشأن مصدر ثروتك للامتثال للوائح التنظيمية. نضمن سرية المعلومات. المستندات المطلوبة:
- تفاصيل الدخل: قسائم الرواتب
- دخل الأعمال
- الاستثمارات
- الإقرارات الضريبية
- نظرة عامة على العمل: طبيعة العمل
- العملاء (إن وجد)
- البيانات المالية
- محفظة الاستثمارات: الأنواع، المؤسسات، كشوفات الوساطة المالية.
- مصادر الإرث/الهدايا: مرفقة بالمستندات القانونية.
- العقارات: تفاصيل الملكية والمستندات القانونية.
- أي تفاصيل أخرى ذات صلة.
- تصريح الإقامة (RP): نسخة واضحة ومقروءة من تصريح الإقامة الساري. يجب أن يتضمن المستند صورتك الشخصية، رقم التصريح، تاريخ انتهاء الصلاحية، الجهة المصدرة للتصريح، وأي معلومات إضافية ذات صلة