1. Prueba de identidad (POI):
Una copia clara y legible del pasaporte o documento nacional de identidad en vigor. El documento debe incluir tu fotografía, nombre completo, fecha de nacimiento, firma, fecha de expedición y fecha de caducidad.
2. Prueba de residencia (POR):
Una factura reciente de servicios públicos (por ejemplo, electricidad, agua o gas) o un extracto bancario/de tarjeta de crédito, o un contrato de alquiler/arrendamiento, o una carta oficial de un organismo gubernamental, en la que figure claramente tu nombre y dirección de residencia. El documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.
3. Prueba de pago (POP):
Un documento que confirma el pago reciente realizado para financiar tu cuenta de trading con EVEST.
El POP puede ser en forma de:
● extracto bancario,
● recibo de pago,
● recibo de transacción bancaria,
● acuse de recibo de pago,
● confirmación de transacción de criptocartera (ID de transacción) y dirección de criptocartera (ERC20).
● una copia de tarjeta de crédito utilizada para financiar tu cuenta de trading siempre que contenga la siguiente información: (Nombre, fecha de caducidad, los últimos 4 dígitos del número de tarjeta)
● o cualquier otro documento oficial que valide la realización con éxito de la(s) transacción(es).
4. Fuente de riqueza (SOW): Por favor, proporciona información adicional sobre el origen de tu riqueza para el cumplimiento de la normativa. Garantizamos la confidencialidad.
Documentos solicitados:
-Detalles de ingresos: nóminas, ingresos empresariales, inversiones, declaraciones fiscales.
-Visión general de la empresa: naturaleza, clientes (si procede), estados financieros.
-Cartera de inversiones: tipos, instituciones, declaraciones de corretaje.
-Herencias/regalos: con documentos legales.
-Bienes inmuebles: detalles de la propiedad y documentos legales.
-Cualquier otro detalle relevante.
* Permiso de residencia (PR):
Una copia clara y legible de un permiso de residencia válido. El documento debe incluir tu
fotografía, número de permiso, fecha de caducidad, autoridad emisora, cualquier información adicional relevante.
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Comentarios
2 comentarios
Estoy muy feliz por aser miembro de la plataforma
Los documentos que piden no los tengo solo tengo documento de intimidad y la dirección de residencia
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